Lavagem de Dinheiro
Política
Desde 2015, prefeitura de SP fez repasses bilionários para empresas investigadas por elo com PCC
Autoridades investigam suspeita de lavagem de dinheiro em empresas responsáveis pela operação de ônibus na capital
MP denuncia supostos envolvidos em lavagem de dinheiro de empresas de ônibus para o PCC
Por André LucenaPrefeitura de SP repassou mais de R$ 800 milhões a empresas de ônibus acusadas de lavagem de dinheiro do PCC
Após a operação que prendeu empresários do transporte, a gestão de Ricardo Nunes (MDB) informou que irá cumprir ordem da Justiça e assumir operação das linhas, sem demissão ou prejuízo para os trabalhadores
2min de leituraMP-SP deflagra operação contra empresas de ônibus suspeitas de ligação com o PCC
Agentes cumpriram quatro mandados de prisão e mais de cinquenta de busca e apreensão
2min de leituraJulgamento dos ‘Panama Papers’ começa oito anos após explosão do escândalo
Em 3 de abril de 2016 o Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos (ICIJ, na sigla em inglês) informou que diversas personalidades praticaram evasão fiscal e lavaram dinheiro através de um escritório de advocacia panamenho
3min de leituraEx-magnata das criptomoedas Sam Bankman-Fried é condenado a 25 anos de prisão
Na audiência em que a sentença foi anunciada no tribunal sul de Nova York, o empresário de 32 anos pediu desculpas e admitiu que tomou uma "série de decisões equivocadas"
2min de leituraColunistas
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Coaf identifica movimentações suspeitas em conta de Carla Zambelli
Os documentos que mostram suspeitas de lavagem de dinheiro foram encaminhados à CPMI do 8 de Janeiro
Por CartaCapital | 05.09.2023 12h23Justiça
PF investiga movimentações de R$ 80 milhões relacionadas com ouro ilegal em Roraima
Suspeitos teriam movimentado o dinheiro por meio de empresas de fachada nos últimos três anos
Por CartaCapital | 07.07.2023 10h58Política
Preso por falsificação de cartões de vacina, Mauro Cid também será investigado por lavagem de dinheiro
A apreensão de 35 mil dólares na casa do ajudante de ordens de Jair Bolsonaro e a descoberta de uma conta em Miami motivaram a nova linha da apuração da Polícia Federal
Por CartaCapital | 08.05.2023 06h48Justiça
PF deflagra operação que mira o governador do Acre
O STJ autorizou o afastamento de 34 servidores do governo do estado e bloqueou R$ 120 milhões em bens
Por André Lucena | 09.03.2023 08h58Mundo
MP do Panamá pede julgamento de ex-presidentes por lavagem de dinheiro para Odebrecht
Segundo o MP, em algumas das obras realizadas pela empresa brasileira durante o governo Martinelli houve superfaturamento
Por AFP | 17.09.2022 09h25Política
Um ano depois, ex-mulher de Bolsonaro admite ser dona de mansão onde morava com o '04' em Brasília
À época, Ana Cristina disse que o imóvel era alugado; na ocasião, a suspeita era de que o imóvel havia sido comprado em nome de um laranja
Por CartaCapital | 31.08.2022 12h22Política
Parte do patrimônio da família Bolsonaro foi comprada em dinheiro vivo, denuncia site
Imóveis do presidente, ex-esposas, filhos, irmãos e até a mãe – já falecida – foram negociados com dinheiro em espécie; prática é comum em casos de lavagem de dinheiro
Por CartaCapital | 30.08.2022 09h23CartaExpressa
STF forma maioria para negar indulto humanitário a Maluf
A defesa do ex-parlamentar pediu o perdão de sua pena em razão de doença grave e permanente
Por CartaCapital | 20.05.2022 18h54CartaExpressa
Flávio Bolsonaro tenta acordo na Justiça após violar direito de funcionária grávida em loja de chocolates
Senador se comprometeu a pagar 30 mil reais e regularizar a situação da funcionária, mantida sem registro e demitida enquanto estava grávida
Por CartaCapital | 15.10.2021 08h20Justiça
Coaf identifica movimentações suspeitas de R$ 552 mil em conta de Ana Cristina
Para o MP, indícios sugerem que ex-esposa do presidente Jair Bolsonaro teria sido real destinatária das rachadinhas
Por Marina Verenicz | 23.09.2021 08h45